La suma de US$. 33 852.00, incautado a un sujeto en el distrito de Aguas Verdes, en el 2020, será transferido al Estado luego que el Poder Judicial de Tumbes declaró fundada la demanda de Extinción de Dominio planteada por la Fiscalía Provincial Transitoria en Extinción de Dominio del Distrito Fiscal de Tumbes.
Asimismo, a través de la resolución N.º 017, de fecha 23 de noviembre del 2022, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en la ciudad de Tumbes, dispuso extinguir el dominio y todos los derechos de propiedad que ostente la persona de Manuel Zavaleta Maldonado sobre el dinero en efectivo por el monto de US$. 33 852.00, y S/. 120.00, debiendo transferirse definitivamente dicha suma de dinero a favor del Estado Peruano.
Por último, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución pase el bien dinerario antes señalado a la titularidad del Estado, disponiéndose que el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI.
LOS HECHOS. Ocurrieron al promediar 11:10 de la noche del 26 de septiembre de 2020, en circunstancias que personal policial realizaba patrullaje a pie, detectó a la altura del puente Bolsico (en el distrito de Aguas Verdes) a una persona de sexo masculino quien se dirigiría a pie con dirección de norte a sur en una situación sospechosa (miraba para todos lados), procediendo a intervenirlo, siendo identificado como Manuel Zavaleta Maldonado de 42 años de edad, y quien indicó que en el interior de la maleta con ruedas de color negro marca CROM (que formaba parte de su equipaje de mano) llevaba más de US$. 30 000.00, procediendo a trasladarlo a las instalaciones de la Comisaría de Aguas Verdes a efecto de realizar la apertura del equipaje y posterior conteo del dinero en moneda extranjera, siendo que, al realizarse la apertura de la maleta y el conteo respectivo de los diez paquetes de dinero, en presencia del representante del Ministerio Público, hizo un total US$. 33 852.00 y S/. 120.00.Finalmente, Zavaleta Maldonado no pudo acreditar el origen lícito del dinero. Como parte de las diligencias, el caso fue comunicado al fiscal Carlos Enrique Otero Castillo, de la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos y el detenido trasladado a la dependencia policial del sector para las investigaciones correspondientes de ley.