La Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Tumbes luego de seis años de investigación dispuso que no procede formalizar ni continuar la presente investigación contra los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de lavado de activos, tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, contra los presuntos integrantes de la Organización Criminal “Los Pollos”.
Según a la disposición número once: de fecha 12 de agosto de 2022, a que Hechicera tuvo acceso, y que lleva la rúbrica del fiscal Rogelio Pita Jiménez.
En el documento se puede leer que los investigados figuraban como propietarios de trimóviles; asimismo, el precio de estos vehículos usados, pulula entre los S/. 1,000.00 y S/. 4,000.00, lo que no evidenciaría una desproporcionada acumulación de riqueza, más aún si de los registros de SUNARP se desprende que dichos vehículos han sido obtenidos en momentos distintos, entre el año 2002 y el año 2015; finalmente y con finalidad de acreditar la transferencia de vehículo como consecuencia del alquiler venta, haremos mención de las transferencias de propiedad realizadas en las diferentes Notarías Públicas de Tumbes.
Igualmente, respecto a la transferencia de propiedad de vehículos trimotos, deja en evidencia que los investigados se dedicarían al alquiler venta de dichos vehículos y los han ido transfiriendo, conforme sus clientes han ido cancelando la totalidad del precio acordado; en tal sentido, el hecho que hayan existido registros de varios vehículos a sus nombres, no evidencia un signo exterior exagerado de riqueza, más bien, evidencia la actividad comercial a la que se estarían dedicando, sin que perdamos de vista que el costo de dichos vehículos es bajo y no acreditaría la comisión del delito de Lavado de Activos.
Asimismo, respecto a las transacciones financieras realizadas por los investigados, sostiene que los préstamos personales han sido realizados por montos pequeños, según los reportes remitidos a este despacho por las entidades bancarias; asimismo, los préstamos o movimientos de mayor cantidad de dinero, han sido realizados por personas que cuentan con negocios que les permite justificar los movimientos de dinero realizados, atendiendo además a que movimientos financieros en su mayoría consisten en créditos empresariales y créditos hipotecarios.