El personal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, a cargo del fiscal provincial titular David Anthony Sialer Vargas, ejecutaron, la madrugada del martes, la medida de allanamiento, registro de dos inmueble e incautación de uno de ellos, objetos y evidencias de una empresa dedicada a la venta de ropa, en el distrito de Tumbes y Aguas Verdes, en la región de Tumbes.
El personal fiscal con el apoyo del Área Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, y la Unidad de Servicios Especiales de la DIVINCRI PNP, se apersonaron al inmueble ubicado en la Urb. Habilitación Urbana La Alborada Mz. F Lote 03 Urbanización tercera y cuarta etapa, de propiedad de los esposos Jhonatan Sandro Portocarrero Roque, y Liseth Zurly Aponte Cedillo De Portocarrero. A la misma hora hacían lo mismo en un inmueble ubicado en Aguas Verdes.
En el desarrollo del operativo se incautó diversa documentación contable y financiera, así como objetos de relevancia para la investigación que se sigue en contra de la pareja de esposos, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Durante el allanamiento en el inmueble ubicado en el distrito fronterizo de Aguas Verdes tuvo que hacerse presente el personal de la Policía Fiscal ya que se encontró gran cantidad de ropa de contrabando.
ALEGATOS DE LA FISCALÍA. El Ministerio Público argumenta su pretensión cautelar, señalando que el 11 de marzo del 2021, siendo 1:00 p.m, en circunstancias que personal policial de la Comisaría de Aguas Verdes realizaban el servicio de patrullaje en inmediaciones de la Av. República del Perú, divisaron a un sujeto que transitaba de sur a norte, quien dijo llamarse Raúl Enrique Duque Paredes, de nacionalidad venezolana quien portaba un morral, evidenciaba actitud nerviosa, motivo por el cual fue intervenido para su respectiva identificación, siendo que al requerirse su documento nacional de identidad, manifestó no portarlo, y al solicitarle exhiba el contenido de su morral.
El hombre indicó que transportaba dinero en efectivo, por lo que se procedió a abrir el mismo, observándose en su interior tres paquetes embalados de dinero en moneda extranjera, indicando el intervenido que llevaba la suma de 30 mil dólares, y que era para su jefe, no precisando el nombre; que el dinero se lo habían arrojado en paquetes desde el Ecuador hacia el Perú por el canal internacional y que no era la primera vez que transportaba dinero en esa modalidad, por lo que, al superar el monto permitido por ley, fue trasladado a la comisaría de Aguas Verdes para las diligencias de ley.
Una vez realizadas las diligencias preliminares respectivas, se determinó que el monto total y real que trasladaba el detenido ascendía a $30,475.00.
Refiere que, de la revisión de la declaración del imputado Raúl Enrique Duque Paredes, se advierte que dicha persona manifiesta que a las 12:00 horas del día 11 de marzo de 2021, se encontraba en una tienda de interiores que se ubica en el Distrito de Aguas Verdes, en esos momentos la señora “Zurly”, quien es esposa de Jhonatan Portocarrero, le dice que recoja un dinero, el cual sería entregado en un puente de madera en la zona de frontera Perú – Ecuador, por parte de una persona de sexo masculino, cuyos nombres desconoce; dinero que fue recibido y guardado en su morral color negro con rojo, para luego caminar con dirección al negocio “Talento de Dios” que se ubica por la comisaría de Aguas Verdes y cuyo dueño es la persona identificada como Jhonatan Portocarrero.
Refiere que siempre recibe dinero en esa modalidad, siendo él la única persona que realiza ese trabajo por cuanto es un hombre de confianza para la señora Zurly, a quien la llama “Jefa”; así mismo, el declarante manifestó que sí tiene conocimiento que existe la obligación de declarar ante la SUNAT el ingreso o salida de dinero por montos superiores a los 10 mil dólares americanos, pero nunca lo hace, siendo que el dinero le pertenecería al negocio “Talento de Dios” y a las personas antes referidas.