El hombre intentó pasar dicha cantidad de manera ilegal al Perú
Tras comprobar que el dinero que intentó pasar un ciudadano ecuatoriano de manera ilegal al Perú, proviene de una actividad ilícita, es que la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Tumbes, obtuvo sentencia favorable para que el más de medio millón de dólares pase a manos del Estado peruano.
Son exactamente 1 050 271.75 de dólares americanos los que fueron incautados, los que en soles hacen una cantidad de S/.3,986,829.67 soles, esto constituye una de las mayores sumas dinerarias extinguidas a nivel nacional.
Los hechos se remontan al 02 de setiembre del año 2020, donde Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, fue internado en la zona fronteriza del distrito de Aguas Verdes, cuando intentaba trasladar de Ecuador a Perú más de un millón de dólares americanos, sin lograr agredir su procedencia lícita.
Tras el arresto de Gálvez, la PNP y el Ministerio Público manejaban la hipótesis de que el dinero incautado podría tener relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por lo que en ese entonces se solicitó su prisión preventiva.
El caso también llamó la atención del vecino país del Ecuador cuyos medios de comunicación donde el empresario ecuatoriano era muy conocido por poseer cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio; así como por las investigaciones en su contra por presuntamente integrar una red criminal internacional dedicada, entre otros, al delito de lavado de activos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
En ese sentido, la fiscal provincial Ana Karina Núñez Izaguirre logró acreditar a través del análisis y valoración del caudal probatorio, que el dinero constituyó objeto de actividades ilícitas, esto es que se relacionan con el delito de Lavado de Activos.