En un importante operativo llevado a cabo esta madrugada, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes ha allanado cinco inmuebles vinculados a una organización criminal dedicada al transporte de divisas y minería ilegal. La acción, dirigida por el Fiscal Provincial Deivis Marlo Juárez Jaramillo, contó con el apoyo de fiscales especializados y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (DIRILA).
El operativo, autorizado por la Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla, Daysi Vitalia Jiménez Araujo, permitió el allanamiento, descerraje y registro personal y domiciliario de los cinco inmuebles en la ciudad de Lima. Además, se llevó a cabo la incautación de objetos materiales relacionados con los investigados, con el objetivo de obtener mayores elementos de convicción y encontrar pruebas del delito que permitan ejercitar una adecuada actividad probatoria.
Esta investigación se deriva de la intervención realizada el 7 de septiembre de 2022 por la comisaría de Aguas Verdes, donde se detuvo al ciudadano José Manuel Landa Ostos en el Puesto de Vigilancia Fronterizo mientras transportaba la suma de 87,000 dólares americanos con destino a la ciudad de Lima. Actualmente, Landa Ostos se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Pizarro.
Bajo la dirección de la Fiscal Adjunta Provincial Shirley Peggy Alheli Montero Varillas, las investigaciones preliminares han permitido determinar que se trata de una organización criminal involucrada en el transporte de divisas y minería ilegal, y se presume que cuenta con la participación de múltiples personas. La red delictiva opera a través de un esquema sofisticado que utiliza el transporte de divisas y la minería ilegal como medios para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Los cinco inmuebles allanados están vinculados a los ciudadanos Julio Efraín Velásquez Montes y David Carlos Alejos Casani, quienes se presume son los principales cabecillas de esta organización criminal. Estas propiedades se encuentran ubicadas en el distrito de Pueblo Libre, en el cercado de Lima y el Callao, y uno de ellos estaría destinado al cambio de moneda nacional y extranjera, lo que indica una posible actividad de blanqueo de capitales.
Durante el allanamiento, se decomisaron documentos, dispositivos electrónicos, joyas, vehículos de lujo y una gran cantidad de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. Estos elementos serán sometidos a un exhaustivo análisis para determinar su vinculación con las actividades delictivas y contribuir a la consolidación del caso.
El General PNP Jhonny Armando Veliz Noriega, al frente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (DIRILA), destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones para combatir eficazmente el lavado de activos y los delitos conexos. Además, señaló que este operativo es parte de una serie de acciones conjuntas que se vienen realizando en todo el país para enfrentar el crimen organizado y debilitar su capacidad económica.
La lucha contra el lavado de activos y la minería ilegal es fundamental para garantizar la transparencia, la legalidad y el desarrollo sostenible del país. Estas actividades ilícitas no solo afectan la economía nacional, sino que también generan graves daños ambientales y socavan la seguridad ciudadana. Es por eso que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, en coordinación con otras instituciones, trabaja arduamente para desarticular estas redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia.
La ciudadanía también juega un papel fundamental en esta lucha. Es importante que la población esté alerta y denuncie cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de activos y la minería ilegal. Solo con el compromiso de todos, incluyendo a las autoridades y a la sociedad en general, se podrá erradicar estas prácticas ilegales y construir un país más justo y seguro.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, junto con las instituciones involucradas, reafirma su compromiso de trabajar incansablemente en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos en todas sus formas. Continuarán realizando operativos y acciones de investigación para desmantelar estas redes delictivas y llevar a los responsables ante la justicia. La perseverancia y la colaboración serán clave en esta ardua tarea que busca garantizar la integridad y el bienestar de todos los peruanos.
